CARTOGRAFÍA DE LOS IMPLICADOS | Encuentre aquí la lista de los personajes latinoamericanos vinculados a los 'Papeles de Panamá'
























Unos 140 políticos de todo el mundo, entre ellos mandatarios, funcionarios, familiares o socios comerciales, están involucrados en la filtración de más de 11 millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).





América Latina no pasa desapercibida. El presidente de Argentina, Mauricio Macri y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner están involucrados, al igual que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como otros cercanos al difunto mandatario venezolano, Hugo Chávez.




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A continuación, vinculaciones de personalidades representantes en América Latina:








Venezuela

Un funcionario cercano al difunto presidente Hugo Chávez está involucrado. La persona está identificada como Jesús Villanueva, director de la petrolera estatal PDVSA entre 2005 y 2008.

De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp, fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.

Según se conoció, ese dinero era depositado en el banco suizo EPG. Mossack Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones.

Según investigación, los fundadores de la compañía panameña revocaron a esa autoridad porque consideraban que era una "alto riesgo" hacer negocios con una persona con "acceso directo al tesoro público".

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Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001, es el otro funcionario oficialista involucrado. Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos. Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en 2007.






Argentina

El presidente Mauricio Macri también está involucrado, pues presuntamente estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998.

La empresa estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada.

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La extensa investigación también salpica a los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina.

La familia Messi ha asegurado, mediante un comunicado, que nunca ha usado la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados 'Papeles de Panamá' y que los abogados del jugador están "estudiando acciones legales" contra los medios que han difundido la noticia.






Brasil


El miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (2003-2007; 2011-2015), João José Pereira de Lyra y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.

En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili Trading Corp, constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016.

Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira es un ejecutivo de unaempresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.






Perú

Mossack Fonseca señaló que renunció a actuar como agente de la empresa offshore Trei Investments Corp., fundada en Panamá en 1999, vinculada a César Almeyda, exdirector del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú.

El estudio de abogados que ahora está en el ojo de la tormenta indicó que la compañía nunca pagó sus honorarios y tampoco tenía ninguna actividad.






Chile


En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987.

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De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.







Colombia


Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Vírgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia.

La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.






Ecuador


El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá.

La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares.

Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ.






Uruguay

Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA queestá procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore.

Según los documentos.del ICIJ, Damiani y su bufete de abogados trabajaron para al menos siete compañías offshore del exdirigente del organismo que gobierna el fútbol mundial.

El propio presidente de Peñarol ha declarado que su firma no mantiene ninguna relación con ningún dirigente involucrado en el escándalo FIFA. Pero según ICIJ, no ha contestado preguntas públicas sobre vinculaciones previas con ellos.







México

Según los documentos filtrados, Juan Armando Hinojosa, considerado como el "contratista favorito" del presidente Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales.

El escándalo en torno al jefe de Estado se desató cuando a finales de 2014 se conoció que su esposa Angélica Rivera, primera dama mexicana y exestrella de telenovelas, estaba en un proceso de compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial.






Panamá


Mossack Fonseca renunció en enero de 2015 como agente de dos compañías offshore, propiedad de Riccardo Francolini, ex vicepresidente de la autoridad aeroportuaria estatal del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, por considerarlo como una persona expuesta políticamente.

Francolini, allegado al expresidente Ricardo Martinelli, fue catalogado como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.






Honduras


Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.

En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avión fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucción de sus dueños, ya que se adeudaban dos millones de dólares para el vendedor.

Redacción: NTN24








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